Investigazioni: Come si fa un’investigazione aziendale?
Quando si effettuano investigazioni private e aziendali bisogna sempre tener presente che si tratta un argomento molto delicato.
Ad esempio mettiamo il caso di un’investigazione aziendale. I reclami possono essere conclusi in una società per azioni dove ci sono preoccupazioni per colpa grave o negligenza. Il funzionario indagine aziendale ha il potere di indagare le aziende che sono ancora attive, e di rivolgersi al tribunale per una società di essere liquidata in cui vi siano prove sufficienti che è nel pubblico interesse a farlo. I funzionari svolgere indagini sollecitate dalla ricezione delle denunce.
Per svolgere questa funzione in modo efficace, Indagini Aziendali esercitare il segretario dei poteri dello Stato d’indagine nell’ambito dei Companies Acts. In questi casi solo un’ agenzia investigativa può ricevere il mandato per effettuare questo tipo di investigazione aziendale.
Questi atti concedere il potere di svolgere mirato, fatto indagini conoscitive in una società.Non si tratta di indagini penali. Gli investigatori avere una visione adeguata e realistica dei problemi portati alla loro attenzione e cercare di approfondire alcuni aspetti del comportamento sociale, che potrebbero causare danni alla comunità imprenditoriale e / o del pubblico più vasto. Non svolgere indagini esaustive in tutti gli aspetti delle attività di una società.
Quando si svolge un’indagine, Indagini Aziendali, i funzionari:
- Visita l’azienda senza preavviso.
- Parla con gli ufficiali della società e fare domande.
- Esaminare la carta ei documenti pertinenti elettronici e di estrarre copia.
Possono anche, per legge, chiedere ampie questioni che vanno e chiedere informazioni dettagliate dal:
- Azienda registi
- Azienda dipendenti
- I terzi in possesso di documenti e informazioni rilevanti.
Essi hanno anche il potere di entrare e rimanere nei locali considerati da utilizzare in attività di un’azienda.
Gli investigatori può rivolgersi alla Magistrates Court per un mandato di perquisizione, se la società in esame non riesce a cooperare, o vi è una possibilità reale di documenti distrutti.
La mancanza di collaborazione da parte di un individuo può essere riferito al giudice che può tenere la persona in oltraggio alla corte, che può essere punibile con una multa o la reclusione.
Se è di interesse pubblico le informazioni possono essere utilizzate per un procedimento civile proposto dal Segretario di Stato o in un procedimento normativo o disciplinare.Questo può includere chiedere al giudice per la società che si occupa di liquidazione, o per richiedere ordinanze interdittive nei confronti dei suoi amministratori.
Le informazioni ottenute da una indagine può tuttavia essere utilizzato per avviare un’indagine penale. Una tale indagine può essere condotta, ad esempio dal Dipartimento per l’Innovazione business e le competenze o la Polizia. Come nel caso di investigazioni roma. Le investigazioni rimangono sempre presenti nonostante il momento storico. Anzi nella crisi si arricchisce il panorama di richieste.
I risultati di un’indagine possono essere divulgate solo a interessati identificati, o organizzazioni, e per scopi specifici. Di conseguenza le informazioni ottenute non possono essere comunicati a persone che cercano di recuperare il denaro o altri oggetti da una società.
La lunghezza di ogni indagine dipende da vari fattori come la complessità e la quantità di cooperazione ricevuto.
Gli investigatori della Società mirano a completare il 90% delle indagini entro sei mesi.